El organismo advirtió que casi el 70 % de sus miembros detectó el uso de criptomonedas, apps cifradas como Telegram o WhatsApp e inteligencia artificial para agilizar el blanqueo del crimen organizado global.
La sentencia impuesta por un tribunal estadounidense contempla una multa de 25 millones de dólares a Jianfei Lu por integrar una red financiera que blanqueó 92 millones de dólares provenientes del narcotráfico desde México.
El máximo tribunal confirmó que la Secretaría de Hacienda puede inmovilizar fondos por indicios de lavado de dinero. La mayoría de ministros consideró que la medida es administrativa y respeta el derecho de audiencia de los usuarios.
Este acuerdo entre la UIF y la CNBV moderniza la supervisión financiera con un enfoque de riesgos y agiliza el uso de la Lista de Personas Bloqueadas para detectar flujos ilícitos de acuerdo con los estándares internacionales del GAFI.
Un juzgado federal analiza declarar la extinción de dominio de 145 millones de pesos en cuentas bancarias de Grupo Marinsa y su dueño, José Luis Zavala Solís, proveedora de Pemex, por presunto lavado de dinero. La FGR solicitó la acción sobre 30 cuentas aseguradas desde abril de 2024. La empresa está ligada a un contrato rescindido en 2019 por vínculo con Felipa Obrador.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la identificación de 13 casinos vinculados al lavado de dinero, utilizando empresas fachada y personas de bajos ingresos. La investigación reveló flujos internacionales y operaciones inusuales, además de medidas para prevenir actividades ilícitas mediante inteligencia artificial y colaboración con autoridades internacionales.
Vector anunció la transferencia de activos a Finamex tras ser señalada por el Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero; la FGR investiga operaciones por 220 millones de pesos.
Estados Unidos extendió 45 días el plazo para sancionar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras una solicitud de la Secretaría de Hacienda para resolver asuntos con fideicomisos.
El Departamento del Tesoro otorgó 45 días más a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, investigados por presunto lavado de dinero. Hacienda continuará interviniendo para evitar afectaciones.
La escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a bancos de desarrollo mitigará riesgos legales y operativos tras su intervención por presunto lavado de dinero.