Este acuerdo entre la UIF y la CNBV moderniza la supervisión financiera con un enfoque de riesgos y agiliza el uso de la Lista de Personas Bloqueadas para detectar flujos ilícitos de acuerdo con los estándares internacionales del GAFI.
Un juzgado federal analiza declarar la extinción de dominio de 145 millones de pesos en cuentas bancarias de Grupo Marinsa y su dueño, José Luis Zavala Solís, proveedora de Pemex, por presunto lavado de dinero. La FGR solicitó la acción sobre 30 cuentas aseguradas desde abril de 2024. La empresa está ligada a un contrato rescindido en 2019 por vínculo con Felipa Obrador.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la identificación de 13 casinos vinculados al lavado de dinero, utilizando empresas fachada y personas de bajos ingresos. La investigación reveló flujos internacionales y operaciones inusuales, además de medidas para prevenir actividades ilícitas mediante inteligencia artificial y colaboración con autoridades internacionales.
Vector anunció la transferencia de activos a Finamex tras ser señalada por el Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero; la FGR investiga operaciones por 220 millones de pesos.
Estados Unidos extendió 45 días el plazo para sancionar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras una solicitud de la Secretaría de Hacienda para resolver asuntos con fideicomisos.
El Departamento del Tesoro otorgó 45 días más a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, investigados por presunto lavado de dinero. Hacienda continuará interviniendo para evitar afectaciones.
La escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a bancos de desarrollo mitigará riesgos legales y operativos tras su intervención por presunto lavado de dinero.
La diputada Noemí Luna exige que la FGR investigue a Vector, Intercam y CIBanco, señalados por EE. UU. de mover fondos para precursores de fentanilo.
Olga Sosa Ruiz explicó que los 30.5 millones depositados por su madre provienen de la venta de acciones heredadas de Arca Continental, y negó cualquier vínculo con Alfonso Romo o actividades ilícitas.
Visa suspendió anticipadamente las transacciones internacionales con tarjetas de CIBanco tras sanciones de EE. UU. por presunto narcolavado.