La CNBV autorizó a Nu México para operar como banco, completando un proceso regulatorio iniciado en octubre de 2023. La firma, parte de Nubank, prevé una inversión de 4,200 millones de dólares en México entre 2026 y 2030. Al cierre de marzo, su cartera de crédito alcanzó 32,971 millones de pesos.
Las sanciones aplicadas por el órgano regulador responden a fallas en la gestión de riesgos, anomalías contables y omisiones en medidas de seguridad detectadas entre 2020 y 2023. La institución ya logró anular una de las multas por la vía legal.
La crisis financiera en México se evidencia en el desfalco de 3 mil millones de pesos por la SOFOM «Préstamo Feliz», alertando sobre la vulnerabilidad de usuarios ante fraudes. La proliferación de aplicaciones de préstamos fáciles y la falta de regulación permisiva a entidades no reguladas agravan el problema, revelando la necesidad urgente de reformas legales.
Este acuerdo entre la UIF y la CNBV moderniza la supervisión financiera con un enfoque de riesgos y agiliza el uso de la Lista de Personas Bloqueadas para detectar flujos ilícitos de acuerdo con los estándares internacionales del GAFI.
El nuevo mecanismo fiscal reduce el ISR al 15% para quienes retornen recursos del extranjero antes de finalizar 2026. Los capitales deberán invertirse en sectores productivos o deuda pública y mantenerse en el país por al menos tres años.
El descenso se da en un contexto de desaceleración y presiones. Los bancos sistémicos (7) concentraron la mayoría de las ganancias ($192 mil millones), pero vieron una contracción del 5.24%.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la transformación digital del sistema financiero mexicano mediante la incorporación de la firma electrónica avanzada (e.firma) como mecanismo de autenticación en procesos regulatorios clave. Durante el acto protocolario, la administradora general de Servicios … Leer más
La CNBV impuso multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en la prevención de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgó una prórroga de 45 días para restricciones a estas instituciones. Hacienda asumió su gestión temporal para garantizar el cumplimiento regulatorio y proteger a los clientes.
El diputado Erubiel Alonso Que, del PRI, solicitó a autoridades financieras mexicanas comparecer ante el Congreso para explicar señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre lavado de dinero relacionado con opioides. Exige transparencia y rendición de cuentas, enfatizando el derecho del pueblo a conocer la verdad sobre estas acusaciones.