La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos una prórroga para la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Solicitud fue aceptada por EE.UU.
“Fue a solicitud de la Secretaría de Hacienda (…), se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la Casa de Bolsa. Se le planteó al Departamento del Tesoro y el Departamento del Tesoro accedió”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La presidenta explicó que la dependencia federal trabaja con las tres instituciones para evitar afectaciones a los fideicomisos que maneja uno de los bancos, sin precisar cuál de ellos está involucrado.
EE.UU. extiende sanciones hasta septiembre
El miércoles 10 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una extensión de 45 días al plazo para implementar la medida que prohíbe transferencias de fondos hacia las tres instituciones financieras mexicanas. El nuevo plazo se cumple el 4 de septiembre.
En un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) detalló que esta decisión fue tomada luego de que el gobierno mexicano asumiera la administración temporal de las entidades involucradas.
Antecedentes de la medida
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro designó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “fuentes de preocupación” en materia de lavado de dinero presuntamente vinculado al narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de transferencias financieras hacia esas entidades.
Desde entonces, las autoridades mexicanas han comenzado acciones para fortalecer el control sobre dichas instituciones, en coordinación con autoridades estadounidenses.
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