Visa cancela operaciones internacionales de CIBanco
Visa suspendió anticipadamente las transacciones internacionales con tarjetas de CIBanco tras sanciones de EE. UU. por presunto narcolavado.
lavado de dinero
PAN denuncia nexos de crimen organizado en Presidencia por caso Vector
Acción Nacional presentó denuncia penal contra Vector y Alfonso Romo, tras acusaciones de lavado de dinero vinculadas a narco desde la Presidencia; exigen investigación inmediata de UIF, Hacienda, CNBV y FGR.
Intervención a tres entidades busca proteger sistema financiero
La CNBV intervino CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa para evitar impactos tras sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
CNBV interviene Vector por señalamientos de lavado
Vector Casa de Bolsa fue intervenida tras acusaciones de EE.UU. sobre presunto lavado de dinero. La CNBV actuó para proteger a ahorradores y mantener la estabilidad financiera.
SHCP interviene tres instituciones tras sanciones de EE.UU.
Hacienda tomó control temporal de tres instituciones financieras mexicanas para proteger a los clientes y evitar afectaciones en el sistema bancario, luego de que Estados Unidos las sancionara por supuestas operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Piden comisión para investigar a bancos sancionados por EE.UU.
El senador Marko Cortés solicitará una comisión especial para indagar presuntos vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con cárteles del narcotráfico, tras las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
ABM descarta riesgo por intervención en dos bancos
La Asociación de Bancos de México aseguró que la intervención gerencial en CIBanco e Intercam no representa un riesgo para la estabilidad financiera del país.
Sheinbaum rechaza sanciones de EE. UU. a bancos mexicanos
La presidenta negó que existan pruebas de lavado de dinero tras las sanciones del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector, y señaló que su gobierno no ha recibido evidencias que justifiquen los señalamientos.
EE. UU. sanciona a tres instituciones financieras mexicanas
El Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó operaciones de CIBanco, Intercam y Vector por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.
Investigan a Los Alegres del Barranco por lavado de dinero
La Fiscalía de Jalisco investiga a Los Alegres del Barranco por presunto uso de recursos ilícitos. Aseguran casi seis millones de pesos y abren una nueva carpeta tras su concierto en Zapopan.