Un juzgado federal analiza declarar la extinción de dominio de cuentas bancarias que contienen recursos por un total de 145 millones de pesos, propiedad de Grupo Marinsa, proveedora de Pemex, y su dueño, José Luis Zavala Solís, por un supuesto caso de lavado de dinero. La empresa ha estado vinculada previamente con una compañía de Felipa Obrador, prima del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Detalles del aseguramiento de cuentas
La solicitud para declarar la extinción de dominio fue presentada por agentes de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR. La petición abarca 21 cuentas bancarias en pesos y nueve cuentas en dólares de Zavala Solís y su naviera, ubicada en Campeche.
De acuerdo con un edicto del juzgado publicado entre el 18 y el 20 de noviembre de este año en el Diario Oficial de la Federación, las cuentas tenían recursos que sumaban 20 millones 831 mil pesos y 6 millones 805 mil dólares. Al convertir la cifra a moneda nacional, el saldo total asegurado en la treintena de cuentas asciende a 145 millones 197 mil pesos.
El juzgado indicó en su edicto que la fiscalía pidió la extinción de dominio del dinero “por considerar que fue producto de delito de recursos de procedencia ilícita”.
Antecedentes del proceso
El proceso de extinción de dominio fue abierto por el Juzgado Primero de Distrito en la Ciudad de México en enero de este año, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Los recursos están asegurados desde abril de 2024, cuando un Juez Tercero de Distrito decretó la medida precautoria.
Cabe destacar que Grupo Marinsa ha sido proveedora de Pemex por varios años. Sin embargo, la petrolera rescindió un contrato por 231 millones de pesos en 2019, debido a que la naviera lo obtuvo asociada con la compañía de la prima del entonces presidente López Obrador.
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