La titular del Ejecutivo respaldó al actual responsable de la UIF tras los señalamientos de su antecesor sobre indagatorias a medios, destacando la recuperación de recursos millonarios.
El dirigente del PT cuestionó la medida de la UIF contra el aspirante potosino y confirmó la suspensión temporal de los acuerdos políticos con el partido guinda.
La Secretaría de Hacienda informa que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 15 individuos vinculados al Cártel del Noreste, por sus relaciones con empresas de diseño y construcción. Este acto se deriva de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y busca combatir el blanqueo de capitales en México.
La medida preventiva de la entidad mexicana responde a las sanciones impuestas por la OFAC a 21 personas y 25 entidades, entre las que destaca Ismael Zambada Sicairos, tras detectar operaciones de riesgo en el sistema financiero.
El edil fue aprehendido en un acto oficial por fuerzas federales y estatales tras imputaciones por extorsión agravada, narcomenudeo y cobro de piso, mientras la UIF procedió al congelamiento de sus cuentas bancarias.
El acuerdo entre la UIF y Pemex permitirá el intercambio de inteligencia financiera y contable para rastrear redes de contrabando, delito que abarca hasta el 40% del diésel y gasolina comercializados en el país.
Legisladores del PAN solicitaron congelar los fondos de Araceli Hernández y Rafael Marín por presuntas irregularidades en la Aduana. Piden investigar delitos de corrupción, vinculados a propiedades en Texas y redes de extorsión en Cancún y Los Cabos. También enfatizan la necesidad de procesos de extinción de dominio sobre bienes corruptos.
El organismo de la SHCP presentó una denuncia ante la FGR y bloqueó las cuentas de los involucrados tras detectar bienes de lujo, empresas fachada y transferencias internacionales vinculadas al grupo delictivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 91 denuncias por delitos financieros contra 1,128 personas en cinco meses, un aumento del 46.8% respecto al año anterior. Además, se registraron 96 acuerdos para bloquear cuentas y 508 demandas de amparo. Las operaciones con activos virtuales ahora son una fuente significativa de actividades vulnerables al lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas de México firmaron un convenio para combatir el comercio ilícito. Este acuerdo permite el intercambio de información estratégica y análisis de datos para prevenir el contrabando y el lavado de dinero, cumpliendo estándares internacionales y protegiendo el sistema financiero mexicano.