La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El acuerdo busca optimizar el intercambio de información, la coordinación institucional y el análisis conjunto para prevenir y combatir el lavado de dinero con mayor eficiencia en el sistema financiero mexicano.
A través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó que el convenio modernizará los mecanismos de supervisión bajo un enfoque basado en riesgos. Esta estrategia pretende consolidar canales de comunicación seguros y oportunos para detectar posibles esquemas delictivos de manera coordinada.
Nuevas herramientas y grupos de trabajo
El instrumento jurídico prevé la incorporación de herramientas tecnológicas más ágiles para el manejo de datos técnicos y el desarrollo de capacidades institucionales. «Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información y el desarrollo de capacidades para reforzar la capacidad institucional del estado», subrayó el documento oficial.
Entre las acciones concretas derivadas de esta firma destacan:
- Creación de grupos de trabajo interinstitucionales para el análisis de casos relevantes.
- Fortalecimiento tecnológico para la administración y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
- Capacitaciones conjuntas e intercambio de mejores prácticas.
- Participación coordinada en foros internacionales de la materia.
Cumplimiento de estándares internacionales
La SHCP señaló que esta cooperación es fundamental para robustecer el sistema nacional de prevención y cumplir con los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El acuerdo busca, en última instancia, consolidar la seguridad económica del país mediante una vigilancia más estrecha de los flujos financieros sospechosos.
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