La firma mexicana Vector Casa de Bolsa anunció este miércoles la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, en medio de señalamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas prácticas de lavado de dinero. La operación fue descrita por Vector como una “transferencia ordenada”, sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes.
“Con esta operación, las inversiones y activos de los clientes permanecen íntegros y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana”, indicó la firma en un comunicado oficial.
Señalamientos internacionales
En junio, el Tesoro estadounidense prohibió ciertas transacciones que involucraban a Vector, CIBanco e Intercam, al identificarlas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales. Vector es propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Investigación de la FGR
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Vector habría sido utilizada para realizar operaciones financieras vinculadas con una red de “huachicol”. La causa penal 325/2025 señala que la empresa Grupo Potesta, dedicada a la comercialización de hidrocarburos, efectuó transacciones por aproximadamente 220 millones de pesos a través de Vector, sin que se registrara la fecha de dichas operaciones.
Según el documento judicial, “Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institución financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”.
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