Según la FGR, los detenidos “formaban parte de una organización criminal que operaba mediante empresas factureras o fachada para el blanqueo de activos y manejar recursos en el sistema financiero con la finalidad de ocultar su origen ilícito”.
La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas está generando implicaciones para el sistema financiero mexicano. Aunque expertos aseguran que la regulación existente es sólida, advierten que el financiamiento al terrorismo sigue siendo un área de atención pendiente. El sector bancario, junto con otras entidades financieras … Leer más