La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó 91 denuncias por delitos financieros contra mil 128 sujetos durante los primeros cinco meses del año. Esta cifra representa un incremento del 46.8 por ciento en comparación con las 62 carpetas reportadas en el mismo periodo del ejercicio anterior.
El reporte de la dependencia indica que, de enero a mayo, se emitieron 96 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas. La autoridad omitió detallar la proporción exacta entre empresas y personas físicas sujetas a esta medida cautelar de carácter administrativo.
La estrategia de contención financiera generó respuestas en el ámbito judicial. En el lapso de referencia, la autoridad registró 53 juicios contenciosos administrativos y recibió 508 demandas de amparo promovidas por los usuarios afectados por la inmovilización de sus recursos.
Derivado de estos procesos, el organismo desahogó 87 audiencias como parte de la garantía de audiencia y ejecutó el desbloqueo de cuentas en cumplimiento de 20 suspensiones definitivas. Los informes actuales no precisan el monto económico que fue liberado mediante dichos recursos legales.
Las acciones de la entidad operan bajo el criterio respaldado a inicios de abril por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual validó la facultad institucional para aplicar la medida cautelar de manera inmediata sin orden judicial previa. Omar Reyes Colmenares, titular del área, argumentó que la disposición busca prevenir riesgos sistémicos.
Alertas en activos virtuales
En materia de prevención, la autoridad documentó un cambio en la tipología del riesgo. Las operaciones con activos virtuales desplazaron al desarrollo inmobiliario para ubicarse como la tercera fuente de avisos de actividades vulnerables.
En total, el sistema financiero emitió 4 millones 140 mil 188 avisos de actividades vulnerables al lavado de dinero. El volumen principal provino del rubro de tarjetas de crédito y prepago con 1.2 millones de alertas, seguido por el traslado de valores con 626 mil 76 registros y el sector de activos digitales con 599 mil 381 reportes.
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