La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó como medida preventiva a 46 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que fueran sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por actuar como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
La acción del organismo mexicano se dio en atención a los señalamientos formulados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entidad que previamente aplicó sanciones a 21 personas y 25 entidades.
Operaciones de riesgo e irregularidades detectadas
De acuerdo con la UIF, como resultado del análisis de la información financiera disponible en el país, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de estas medidas preventivas.
La dependencia aclaró que la inclusión en dicha lista no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino que se trata de una acción de carácter preventivo, por lo que las personas y entidades agregadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la ley.
Perfil de los sancionados y contexto operativo
Entre los individuos señalados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco», identificado como líder de la facción Los Mayos y considerado una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas. Asimismo, la lista incluye a integrantes cercanos a su entorno, líderes de células con sede en Tijuana, lavadores de dinero y políticos.
La sanción responde al escenario posterior a la detención en 2024 de Ismael «El Mayo» Zambada, hecho que detonó una disputa interna y actos de violencia entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos. Tras la captura de su padre, Zambada Sicairos asumió el mando de la agrupación.
Según expuso la OFAC, a pesar de que diversos miembros de su familia han sido procesados por la justicia, Zambada Sicairos permanece prófugo en México y mantiene el control directivo de las actividades delictivas del grupo, entre las que se cuentan el narcotráfico, extorsión, secuestro y corrupción.
Respecto a las medidas tomadas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que las acciones buscan desarticular a los integrantes de organizaciones delictivas que amenacen la seguridad o la integridad del sistema financiero, subrayando la coordinación para identificar a capos, facilitadores financieros y funcionarios vinculados.
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