La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración institucional enfocado en combatir el robo de hidrocarburos y los delitos financieros asociados a esta práctica.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido este jueves —en el que también participó la Secretaría de Energía—, el acuerdo busca dar continuidad a las labores desarrolladas por el grupo de trabajo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles, articulando inteligencia financiera y operativa para detectar redes de contrabando, identificar estructuras financieras y desarticular las cadenas logísticas y económicas del sector ilegal.
Intercambio de información y capacitación
A través del instrumento legal, Pemex entregará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, actos de corrupción, fraude y robo de hidrocarburos.
Por su parte, la UIF compartirá con la petrolera estatal productos de inteligencia destinados a la evaluación y seguimiento de riesgos en sus actividades financieras y en las de sus empresas filiales. Adicionalmente, ambas dependencias acordaron desarrollar programas de capacitación conjunta en análisis operativo y estratégico.
Las instituciones señalaron que el convenio se alinea con la política energética nacional y con los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Contexto del mercado ilícito de combustibles
El robo y contrabando de hidrocarburos constituye uno de los principales problemas del sector energético en el país, al representar entre un 30% y 40% del total de las gasolinas y diésel que se comercializan en el mercado nacional.
La firma del convenio se da en un contexto de investigaciones recientes sobre este delito. Este jueves, un juez mexicano dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra el exmando de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible.
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