La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 15 sujetos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su presunta relación con una red financiera del Cártel del Noreste. La medida afecta a cuatro personas físicas y 11 personas morales tras un análisis financiero, fiscal y corporativo.
Operaciones irregulares y empresas fachada
De acuerdo con la dependencia federal, se detectó que la red operaba empresas vinculadas a la construcción, servicios financieros e industria ecuestre, las cuales realizaban operaciones atípicas e inconsistencias fiscales con sociedades de nula o limitada actividad.
Hacienda identificó indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Sanciones y contexto binacional
El bloqueo se deriva de las sanciones emitidas por el gobierno estadounidense en contra de Gamaliel Garza Elías, Gamaliel Garza García, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida, vinculados al citado grupo delictivo. Estos individuos operaban empresas del sector de la construcción y energético, tales como Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte, Construcciones y Edificaciones Garza Elías y Gas Energía Confiable.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las sanciones financieras contra carteles de drogas en México, entre las cuales figuran acciones recientes contra personas relacionadas con organizaciones delictivas en el país.
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