La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron este lunes un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la prevención y el combate a conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior.
El instrumento jurídico tiene como objetivo establecer bases formales de coordinación operativa y consulta de información estratégica. Las dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscan incrementar la capacidad de análisis y prevención frente al contrabando y las operaciones con recursos de procedencia ilícita en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
Bajo este esquema, la UIF compartirá con la autoridad aduanera diversos productos de inteligencia elaborados a partir de los reportes emitidos por entidades financieras. Esta información incluirá, en términos de la normatividad aplicable, los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, con el fin de implementar medidas preventivas y correctivas en las aduanas.
En contraparte, la ANAM proporcionará a la UIF elementos técnicos sobre los movimientos transfronterizos de efectivo y bases de datos vinculadas a las operaciones de comercio exterior. Este flujo bidireccional de datos busca ampliar las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y detección de riesgos.
La firma del documento responde a la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano. La autoridad federal enmarcó esta acción como una medida directa para dar cumplimiento a los estándares y recomendaciones internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero.
Para garantizar la viabilidad del convenio, ambas instituciones implementarán mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de la información. El acuerdo exige la observancia de las disposiciones legales aplicables para la protección de datos personales, e incluye la creación de grupos de trabajo especializados y programas de capacitación conjunta.
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