La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó una red financiera presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) integrada por 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales—, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el comunicado 61. Como resultado del análisis, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas.
La identificación de la red derivó de un análisis financiero, fiscal y corporativo en el que la UIF detectó «indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita». Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los mismos 55 sujetos en el marco de la cooperación bilateral contra la delincuencia organizada.
Operaciones financieras e irregularidades detectadas
Entre los principales mecanismos e indicadores identificados por las autoridades financieras se encuentran:
- Operaciones en efectivo y transferencias internacionales.
- Adquisición de bienes de lujo, tales como vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
- Uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio.
- Inconsistencias fiscales entre los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos movilizados en el sistema financiero.
Respecto a las 16 personas morales involucradas, el informe precisa que algunas registraron operaciones relevantes, mientras que otras mostraron características de empresas fachada con una «limitada o nula actividad económica aparente».
Bloqueos adicionales y coordinación internacional
Además de las personas designadas por la OFAC, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a ocho sujetos adicionales —cuatro personas físicas y cuatro morales— vinculados a la misma estructura.
La SHCP señaló que las acciones se alinean con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y buscan debilitar la infraestructura económica del crimen organizado mediante el trabajo coordinado entre instituciones mexicanas y estadounidenses.
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