Visa canceló todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La medida, anunciada el domingo 30 de junio por la noche, entró en vigor el lunes 1 de julio a las 14:00 horas (tiempo de México).
La acción afecta principalmente al producto CI Cash Multicurrency, una tarjeta que permite la compra de diversas divisas en México y su uso en el extranjero. El banco informó a sus clientes que Visa decidió unilateralmente cancelar la plataforma internacional asociada a estas tarjetas, sin esperar el plazo oficial previsto por las autoridades estadounidenses.
Sanciones desde EE. UU.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción que involucra a CIBanco, Intercam y Vector, al considerarlos partícipes en operaciones de lavado de dinero. La sanción fue publicada oficialmente el 1 de julio en el Registro Federal del Gobierno estadounidense y establece que entrará en vigor el 21 de julio, permitiendo a las instituciones tiempo para prepararse.
Sin embargo, Visa decidió anticiparse y aplicar las restricciones desde este lunes. La cancelación de servicios afecta a personas que actualmente viajan fuera del país y dependen de esas tarjetas para realizar pagos o retiros.
Opciones para los clientes
CIBanco, actualmente bajo intervención del Gobierno mexicano, notificó a los usuarios que podrán acudir a sus sucursales para recuperar los fondos disponibles, ya sea en pesos o en la divisa correspondiente, siempre que ésta se encuentre disponible en caja.
Las tarjetas de débito CI Cash permitían la compra y gestión de divisas como dólares, euros, yenes, libras, francos suizos, dinares jordanos y shekels israelíes, a través de una aplicación que permitía monitorear saldos y movimientos.
El banco reiteró que Visa no respetó el plazo de 21 días fijado por el Tesoro estadounidense, el cual tenía el propósito de dar tiempo a las instituciones para realizar ajustes antes de quedar inhabilitadas para realizar transacciones con entidades financieras.
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