La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención temporal de Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la vinculara con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilegal de opiáceos, como el fentanilo.
En un comunicado, la CNBV explicó que la intervención se realiza conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de proteger los intereses de los ahorradores y acreedores. Como parte de la medida, se sustituyeron los órganos administrativos y representantes legales de la institución.
“Dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, justificó el organismo regulador.
Vínculo con exfuncionario del gobierno federal
Vector está relacionado con Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La intervención se suma a las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas sobre CI Banco e Intercam Banco, también señalados por el gobierno estadounidense. Las tres entidades están bajo investigación por supuestas irregularidades financieras.
Sin riesgo sistémico, afirma la ABM
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que la situación de estas instituciones no representa un riesgo sistémico ni compromete la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual, afirmó, “se mantiene sólido y bien capitalizado”.
La ABM indicó que la intervención busca crear condiciones de certidumbre para que las instituciones continúen operando normalmente mientras se verifica que cumplen con las normas regulatorias vigentes.
“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, señaló el organismo.
Gobierno exige pruebas al Tesoro de EE.UU.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense presentar pruebas que respalden las acusaciones. Aseguró que hasta ahora solo hay “dichos” y que, si se comprueban actividades ilícitas, se actuará conforme a la ley.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha recibido evidencia concreta. Las únicas operaciones identificadas corresponden a transferencias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, dentro del marco de un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
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