La sentencia judicial dictamina que el IPAB tomará el control de los bienes de la entidad financiera, la cual fue intervenida por la CNBV tras ser acusada por Washington de movilizar capitales para redes dedicadas al tráfico de fentanilo.
La FinCen modificó la orden de sanción para permitir transferencias de fondos que faciliten el cierre definitivo de la entidad. El banco fue intervenido tras detectarse operaciones de lavado de dinero de grupos como el CJNG y el Cártel del Golfo.
Manfred M. Quintanilla (accionista de TUM), detenido en EUA por asunto migratorio, negó haber sido aprehendido con drogas y denunció una «campaña de extorsión». Responsabilizó a Roberto Pérez Estrada de CIBanco por las amenazas y aseguró que los casos en México son juicios civiles. Enfrentará la justicia sin resistencia.
La liquidación de CIBanco no representa un riesgo para el IPAB, según Moody’s Local México. La intervención de la CNBV mitigó riesgos y la medida no generará disrupciones financieras. CIBanco tenía depósitos de 38,175 millones de pesos, lo que equivale al 0.44% del total bancario, y el FPAB puede cubrir estos depósitos.
CIBanco cesa operaciones tras solicitar la revocación de su licencia. El IPAB inicia la liquidación y garantiza depósitos hasta por 3.4 millones de pesos por persona.
CIBanco retiró su demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU., luego de que Fincen extendiera hasta octubre la entrada en vigor de la orden que limita operaciones de instituciones sancionadas.
La Fincen pospuso hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden contra CIBanco, Intercam y Vector, al destacar las medidas del Gobierno de México tras las sanciones por presunto lavado de dinero.
CIBanco demandó al Tesoro de EE. UU. para frenar sanciones que lo excluirían del sistema financiero y pondrían en riesgo 40 mil mdd en fideicomisos.
La CNBV impuso multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en la prevención de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgó una prórroga de 45 días para restricciones a estas instituciones. Hacienda asumió su gestión temporal para garantizar el cumplimiento regulatorio y proteger a los clientes.
El diputado Erubiel Alonso Que, del PRI, solicitó a autoridades financieras mexicanas comparecer ante el Congreso para explicar señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre lavado de dinero relacionado con opioides. Exige transparencia y rendición de cuentas, enfatizando el derecho del pueblo a conocer la verdad sobre estas acusaciones.