Un juez federal adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México declaró oficialmente la liquidación judicial de CIBanco. La institución financiera fue sancionada en mayo de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser señalada de participar presuntamente en una red transnacional de lavado de dinero.
De acuerdo con la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fungirá como el liquidador judicial de la entidad de crédito. Bajo este mandato, el organismo gubernamental asumirá de manera inmediata la posesión, el resguardo y la administración de la totalidad de los bienes, activos y derechos que integran el patrimonio de la firma bancaria.
Sanciones de Estados Unidos y nexos delictivos
La determinación jurídica tiene como antecedente las acusaciones emitidas el año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El Gobierno estadounidense vinculó a la empresa mexicana con operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, específicamente relacionadas con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos hacia su territorio.
Además de CIBanco, las medidas restrictivas alcanzaron al banco Intercam y a la casa de bolsa Vector. En conjunto, las tres corporaciones financieras suman activos estimados en cerca de 440 mil millones de pesos y se encuentran bajo intervención temporal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector, están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses, al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la presentación del informe.
Acciones legales previas de la firma
A raíz del bloqueo institucional que interrumpió sus operaciones en el mercado de divisas norteamericano, CIBanco promovió en agosto de 2025 una demanda en la Corte de Columbia contra el Departamento del Tesoro. En los recursos de queja, la defensa legal expuso que el cese de sus transacciones internacionales se aplicó sin notificación previa y con deficiencias procesales, advirtiendo que la parálisis financiera forzaría el despido de al menos 3 mil trabajadores.
Sin embargo, constancias posteriores del mismo tribunal estadounidense confirmaron que la institución bancaria retiró de manera voluntaria el juicio de amparo días después de su presentación, previo a que las autoridades judiciales mexicanas autorizaran la actual solicitud de liquidación promovida por el IPAB.
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