El CIBanco retiró la demanda interpuesta contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con un documento presentado ante la Corte de Columbia.
Retiro del recurso legal
El desistimiento voluntario fue presentado este jueves por la firma White & Case. El documento señala: “Por la presente notifica que el demandante desiste voluntariamente de esta acción en su totalidad, sin perjuicio, ya que los demandados aún no han presentado una respuesta o una moción de juicio sumario”.
La decisión ocurre después de que la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) extendiera hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe a las instituciones sancionadas realizar ciertas transferencias.
Contexto de la demanda
El pasado martes, CIBanco había interpuesto una demanda en la que solicitaba declarar ilegal e inconstitucional la orden del Tesoro que lo separa del sistema financiero estadounidense. La institución argumentó que cesar sus operaciones internacionales obligaría al despido de al menos 3 mil empleados y pondría en riesgo más de 40 mil millones de dólares en fondos administrados.
Sanciones en EE. UU. y acciones en México
En junio, el Departamento del Tesoro sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa al señalarlos como instituciones de “preocupación de lavado de dinero” presuntamente relacionadas con grupos del narcotráfico.
El 25 de junio, tras los señalamientos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a las tres instituciones. Posteriormente, el 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la escisión y transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo mexicana, con el objetivo de garantizar la continuidad de esos instrumentos.
Con el retiro de la demanda, el proceso judicial contra el Tesoro de EE. UU. queda sin efecto.
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