El diputado federal Erubiel Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a los directores generales y presidentes de los consejos de administración de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a comparecer ante el Congreso para explicar los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La solicitud responde a un comunicado emitido el pasado 25 de junio de 2025 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), en el que se vincula a las mencionadas instituciones financieras mexicanas con actividades presuntamente ilícitas relacionadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de opioides, incluyendo fentanilo. Como parte de la medida, el gobierno estadounidense prohibió la transacción de activos de dichas entidades en su territorio.
Exige rendición de cuentas
El legislador indicó que debido a la gravedad del señalamiento y su procedencia de una autoridad internacional reconocida, se requiere una respuesta “transparente, contundente y verificable” por parte de las autoridades regulatorias nacionales, así como de los representantes de las instituciones financieras involucradas.
Alonso Que sostuvo que tanto la SHCP como la CNBV, en su calidad de órganos responsables del diseño, supervisión y vigilancia del sistema financiero mexicano, deben informar al Congreso y a la ciudadanía sobre las medidas correctivas o sancionatorias que hayan sido implementadas o que estén en curso, así como sobre los posibles riesgos sistémicos derivados de la situación.
En el Punto de Acuerdo, también se solicita que los representantes de los bancos y la casa de bolsa señalados comparezcan públicamente ante comisiones legislativas para informar sobre su posición institucional, acciones de defensa y eventuales omisiones internas que hayan derivado en tales acusaciones.
Llamado a evitar opacidad
“El pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad sobre estas acusaciones y las consecuencias que puedan derivarse”, sostuvo el legislador por Tabasco. Asimismo, subrayó que este tipo de casos no deben derivar en protección institucional ni opacidad política, y que deben ser tratados con total apego al Estado de Derecho.
La acción del Departamento del Tesoro estadounidense es la primera en aplicarse bajo la Ley FEND Off Fentanyl y otras normas relacionadas con sanciones por el tráfico ilícito de opioides. Estas facultades permiten actuar contra entidades financieras consideradas como “preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado con drogas sintéticas.
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