CIBanco habría presentado una demanda ante un tribunal federal en Washington contra el Departamento del Tesoro de EE. UU., tras la sanción emitida en junio de 2025 que lo excluiría del sistema financiero estadounidense bajo acusaciones de lavado de dinero.
Sanción y argumentos del banco
La medida fue dictada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que ordenó a bancos estadounidenses cortar operaciones con CIBanco. La sanción debía aplicarse en julio, pero se prorrogó 45 días y podría entrar en vigor el 4 de septiembre de 2025.
En la denuncia, la institución mexicana sostuvo que la orden es ilegal y viola el debido proceso, ya que no recibió notificación oficial ni oportunidad de responder. Señaló que la sanción constituye una “pena de muerte” financiera, sin que se hayan identificado personas, cuentas o transacciones específicas relacionadas con el tráfico de opioides.
Impacto económico y laboral
CIBanco advirtió que la sanción pondría en riesgo más de 40 mil millones de dólares en fondos fiduciarios de origen estadounidense y afectaría la continuidad de la institución como actor internacional. Además, señaló que más de 3 mil empleados podrían perder su empleo y miles de inversionistas en México y EE. UU. verían comprometidos sus recursos.
El Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de facilitar operaciones financieras a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. En el caso de CIBanco, mencionó que se habrían lavado al menos 10 millones de dólares a través de cuentas creadas con ese propósito.
Respuesta del gobierno mexicano
El gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomar control de las tres instituciones y trasladar sus fideicomisos a la banca de desarrollo para proteger los recursos de clientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no encontró pruebas que confirmen lavado de dinero en dichas entidades. La presidenta Sheinbaum afirmó que si surgen evidencias se actuará conforme a la ley, pero recalcó que no se permitirá sancionar sin pruebas.
Solicitudes de la demanda
En su recurso legal, CIBanco habría solicitado:
- Suspender provisional y definitivamente la orden del Tesoro.
- Revertir cualquier acción tomada en su contra.
- Una indemnización por daños derivados de la sanción.
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