El Departamento del Tesoro de EE. UU. informó este martes que extendió hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe realizar ciertas transferencias que involucren a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones sancionadas en junio.
Razones de la prórroga
En un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) señaló que estas instituciones representan una “preocupación de lavado de dinero” vinculado a cárteles del narcotráfico.
El subdirector de la Fincen, Jimmy Kirby, indicó que la cooperación entre Estados Unidos y México “es crucial” para proteger el sistema financiero estadounidense “del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.
La dependencia explicó que la extensión responde a las acciones del Gobierno de México, como la administración temporal de las instituciones y la transferencia de sus fideicomisos a la banca de desarrollo para promover el cumplimiento normativo.
Contexto de las sanciones
El pasado 25 de junio, el Tesoro acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam de realizar operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Un día después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino estas instituciones para evitar un impacto mayor en el sistema financiero mexicano.
El 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la escisión y el proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo para garantizar la continuidad de operaciones.
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