La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam Casa de Bolsa y Vector Casa de Bolsa durante julio, por fallas en prevención de lavado de dinero y deficiencias en registros de clientes, informó el organismo en su portal oficial.
Según la CNBV, Intercam fue sancionada por incumplir sus obligaciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Vector recibió una multa por omisiones en información requerida en sus registros. CIBanco también fue señalada por lagunas en sus controles internos.
Prórroga de restricciones por EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la FinCEN, otorgó una prórroga de 45 días —hasta el 4 de septiembre— en la entrada en vigor de las restricciones a ciertas transferencias de fondos con estas tres instituciones financieras mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó la extensión al diálogo y la colaboración sostenida con las autoridades financieras de Estados Unidos, y destacó que estas medidas buscan minimizar el impacto en usuarios y participantes del sistema bancario.
Medidas de gestión temporal
En seguimiento, Hacienda asumió la gestión temporal de CIBanco, Intercam y Vector, escindió sus operaciones fiduciarias y dio inicio a la transferencia de esos negocios a instituciones de banca de desarrollo, con el fin de preservar la continuidad de servicios y reforzar la supervisión.
La CNBV y la SHCP coincidieron en que estas acciones son necesarias para asegurar el cumplimiento regulatorio, elevar la transparencia en las operaciones y proteger los intereses de los clientes afectados.
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