El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que ha modificado la medida especial impuesta a CIBanco para permitir su liquidación y disolución definitiva. La institución financiera fue sancionada tras determinarse que facilitó el lavado de dinero proveniente de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de opioides y otras actividades ilícitas.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), las autoridades estadounidenses ajustaron la orden emitida originalmente el 25 de junio de 2024. Este cambio técnico busca facilitar los esfuerzos del Gobierno de México, que mantiene el control de la administración del banco desde el 20 de octubre de 2025, para concluir el cierre de la entidad y procesar la transferencia de fondos necesaria.
Vínculos con organizaciones criminales
De acuerdo con las investigaciones de la FinCen, CIBanco operó como una plataforma para blanquear ganancias de grupos delictivos como el Cártel del Golfo, el cártel de los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades señalaron que la estructura del banco permitió el flujo de capitales vinculados directamente con el tráfico de fentanilo y otros estupefacientes hacia el sistema financiero formal.
«Para facilitar los esfuerzos del gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco, FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos«, precisó el organismo en su resolución oficial. Esta modificación es indispensable para concluir el proceso legal de desaparición de la figura jurídica de la institución.
Intervención del gobierno mexicano
Aunque la sanción estadounidense se hizo pública a mediados del año pasado, la toma de control administrativa por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se formalizó en octubre de 2025. Durante este periodo, México ha supervisado la venta de los principales activos de la entidad financiera.
La FinCen destacó que la cooperación actual con las autoridades mexicanas ha permitido avanzar en la desarticulación de la infraestructura financiera del banco. Con esta nueva instrucción, se autorizan los movimientos bancarios finales para saldar compromisos pendientes y extinguir formalmente a la institución tras las irregularidades detectadas en su operación.
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