La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta general ante la presunta suplantación de identidad de las instituciones que conforman el grupo financiero Barclays en México, cuyos servicios abarcan la banca corporativa, de inversión y mercados, así como servicios bursátiles e intermediación financiera.
De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, el modus operandi utilizado por los defraudadores comienza en la red social Facebook, mediante la promoción de cursos falsos orientados a certificar a los usuarios como “especialistas en inversiones”. Una vez que las personas interesadas solicitan informes, son integradas a un grupo de la aplicación de mensajería WhatsApp, donde se les instruye descargar una aplicación móvil específica para operar supuestas inversiones.
Mecánica del fraude financiero
Durante este proceso, los operadores promueven un diálogo directo con los usuarios con el propósito de persuadirlos para que adelanten pagos monetarios bajo el argumento de avanzar en el proceso de inversión; sin embargo, en cuanto se efectúa el depósito, la comunicación con las víctimas es interrumpida de forma definitiva.
Ante este esquema ilícito, la Condusef recomendó a la ciudadanía extremar precauciones frente a cualquier oferta de inversión con supuestos altos rendimientos que se promueva a nombre de cualquier institución integrante de Grupo Financiero Barclays México, sugiriendo consultar directamente el portal oficial de la dependencia para corroborar el registro legal de la entidad antes de comprometer recursos económicos.
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