La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 5 de febrero que un juez vinculó a proceso a Carlos “D”, alias “Tomasín”, por su presunta implicación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
De acuerdo con la FGR, la investigación se inició en febrero de 2024 tras una denuncia anónima que señalaba a Carlos “D” como integrante de una organización criminal identificada como “La Barredora”. Se le atribuyen actividades ilícitas como extorsión, tráfico de personas y venta de drogas en Villahermosa, Tabasco.
Las autoridades acusan a Carlos “D” de haber recibido, transferido y ocultado recursos de origen ilícito entre 2015 y 2023, además de haber cometido defraudación fiscal en los años 2020 y 2021. La detención del presunto delincuente fue realizada por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) en San Andrés Cholula, Puebla.
El Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó pruebas suficientes para que el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Tabasco ordenara su vinculación a proceso.
Carlos “D” permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Tabasco mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, la cual tendrá un plazo de dos meses.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la posible participación de otros integrantes de la organización criminal en actividades delictivas en diversas entidades del país.
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