El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves 23 de julio sanciones contra diversas empresas mexicanas presuntamente utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero, ocultar recursos y sostener sus operaciones.
Según las autoridades estadounidenses, las compañías están vinculadas principalmente a Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», señalado como uno de los principales operadores del CJNG, así como a su entorno familiar y financiero. La red abarca diversos giros comerciales que habrían servido para aparentar actividades legales mientras facilitaban el movimiento de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico y el robo de combustible.
Empresas y sectores señalados por la OFAC
Las entidades sancionadas abarcan sectores que van desde el hidrocarburo hasta el calzado infantil. La lista completa emitida por el gobierno estadounidense incluye a las siguientes compañías:
- Petrocoda S.A. de C.V.: empresa gasolinera controlada presuntamente por «El Jardinero» a través de su prima Areli Isis Medina Flores y su colaborador Gabriel Serrano Magaña.
- El Almacén Licorería: negocio de bebidas alcohólicas propiedad de Karely Lizbeth Ramírez Banales, esposa de Flores Silva.
- Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V.: firma mayorista de ropa administrada por Ramírez Banales y Medina Flores.
- Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V.: productora de tequila.
- Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V.: empresa del ramo de la construcción.
- Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.: compañía dedicada a actividades agrícolas.
- Productores Vagu S.A. de C.V.: empresa dedicada a la fabricación de muebles.
- Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.: productora de cultivos para bebidas.
- Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.: firma de seguridad con operaciones en Michoacán y Jalisco.
- Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.: enfocada en la producción de agave y tequila.
- Strong Energy S.A. de C.V.: relacionada con la extracción de petróleo y gas natural.
- Transic Logistic S.A. de C.V.: firma de logística señalada por presuntamente facilitar el traslado de fentanilo líquido.
- Bubux Baby Shoes S.A. de C.V.: dedicada a la venta de calzado para bebé, cuyo propietario registrado es Jesús Alfredo Ayala Botello, alias «El Cachas», y donde su primo Miguel Ángel Ayala Botello ejerce un cargo directivo.
Operadores financieros y alcance de las medidas
Además de las empresas, las medidas alcanzaron a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias «El Güero Conta», identificado como el principal operador financiero de Flores Silva y encargado de supervisar las finanzas del grupo.
A partir de la designación de la OFAC, todos los bienes e intereses de las personas y compañías señaladas dentro de la jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados. Asimismo, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos, advirtiendo que las instituciones financieras extranjeras que mantengan operaciones con los sancionados podrán enfrentar restricciones o sanciones secundarias.
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