El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la sentencia de 15 años de prisión y una multa de 25 millones de dólares dictada contra Jianfei Lu, ciudadano chino de 31 años de edad, por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
De acuerdo con la oficina de asuntos públicos de la dependencia estadounidense, el sentenciado formaba parte de una red financiera china que blanqueó más de 92 millones de dólares producto de la importación y distribución de narcóticos trasladados a través de México y Estados Unidos.
Esquema de recolección y depósitos bancarios
Las investigaciones detallaron que Lu se encargaba de recolectar ganancias en efectivo de narcotraficantes asentados en territorio estadounidense para posteriormente ingresarlas al sistema financiero. Mediante el uso de identidades reales y falsas, el condenado bancarizó un estimado de 20 millones de dólares en cuentas de empresas fantasma registradas por otros miembros del grupo criminal.
Postura del Departamento de Justicia
El fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, subrayó la vinculación entre los grupos de intermediación financiera y las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.
«Las redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un pilar fundamental para los cárteles mexicanos […] Como parte de nuestra misión de erradicar por completo los cárteles, se investigarán y procesarán todas las facetas de la actividad de los cárteles, incluyendo a aquellos grupos que lavan el dinero y se lo devuelven para que puedan traficar más veneno en nuestro país», declaró el funcionario estadounidense.
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