La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al incorporar cinco entidades adicionales a la lista de personas y empresas bloqueadas. Con esta medida, el número total de sancionados por la UIF asciende a 31.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que un análisis financiero y fiscal detectó operaciones irregulares y triangulación internacional de recursos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania.
Colaboración con EE.UU. e identificación del esquema
La acción de la UIF complementa las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que este mismo jueves sancionó a más de una veintena de personas y entidades vinculadas al Grupo del Crimen Organizado Hysa (Hysa Organized Crime Group) de origen albanés. Según Washington, esta organización colabora con el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México y Europa.
La UIF detalló que el esquema financiero identificado incluía movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales superiores a mil millones de pesos (aproximadamente 54 millones de dólares). Estas operaciones se realizaban mediante «empresas fachada» y estructuras corporativas diseñadas para dispersar capitales.
Hacienda subrayó que las acciones conjuntas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN del Tesoro de EE.UU. permitieron el bloqueo de operaciones financieras de empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Pacífico.
Denuncias ante FGR y FPF
Entre las firmas ya sancionadas por Estados Unidos se encuentran Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis, Cucina del Porto y Rosetta Gaming, además de una decena de casinos que operaban en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, utilizados presuntamente para el lavado de dinero.
Derivado de las investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adicionalmente, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación al detectarse posibles delitos fiscales y la simulación de ingresos a través de empresas fantasma.
La institución destacó que esta acción se enmarca en los compromisos internacionales de México para prevenir el uso ilícito del sistema financiero.
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