El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la aplicación de sanciones financieras en contra de 14 personas físicas y morales vinculadas a operaciones de tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. La resolución fue emitida a través de un comunicado oficial por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
La medida administrativa consiste en el bloqueo inmediato de todos los bienes y patrimonios financieros que los designados posean dentro del territorio de Estados Unidos, así como de cualquier entidad comercial en la que participen de forma directa o indirectamente con una propiedad igual o superior al 50%.
Redes de lavado de dinero con criptomonedas
Entre los sancionados por la OFAC destaca Armando de Jesús Ojeda Áviles, a quien las autoridades estadounidenses identifican como líder de una red de blanqueo de capitales mediante el uso de activos virtuales o criptomonedas. De acuerdo con el informe gubernamental, Ojeda Áviles opera desde el estado de Sinaloa y colabora de forma directa con la facción conocida como Los Chapitos. Sus funciones delictivas abarcaban la recolección de dinero en efectivo en territorio estadounidense derivado de la venta de fentanilo, la supervisión de cargamentos de droga hacia ese país y su presunta relación con el homicidio de Mario Alberto Jiménez Castro, un operador previo de la misma organización que utilizaba esquemas financieros similares.
La autoridad estadounidense incluyó en el listado de restricciones a los colaboradores directos de Ojeda Áviles:
- Jesús Alonso Aispuro Félix: Encargado de la gestión y transferencia de las ganancias económicas de la célula criminal.
- Rodrigo Alarcón Palomares: Facilitador de retiros de efectivo desde Estados Unidos, quien cuenta con una acusación formal en el estado de Colorado por tres cargos federales de lavado de dinero.
- Alfredo Orozco Romero: Empresario señalado como cobrador de deudas por envíos de cocaína y propietario de la firma Grupo Especial Mamba Negra.
- Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero: Madre e hermana del empresario respectivo, quienes operan el restaurante Gorditas Chiwas, establecimiento mercantil incluido dentro del paquete de bloqueos económicos de la federación norteamericana.
Bloqueo a la facción de narcotráfico internacional
El segundo eje de las sanciones se dirigió hacia Jesús González Peñuelas, presunto responsable de la producción y distribución a gran escala de metanfetamina y heroína hacia el mercado estadounidense desde el año 2007. González Peñuelas cuenta con un expediente judicial abierto en el estado de California desde 2017 por cargos de tráfico internacional de estupefacientes, motivo por el cual la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de datos que permitan su captura.
Las investigaciones del Departamento del Tesoro determinaron que, aunque González Peñuelas lidera el grupo delictivo desde el noroeste de México, su organización mantiene células de distribución activas en los estados de California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. En la misma acción, la OFAC congeló los activos de sus operadores logísticos identificados como Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noe de Jesus Castro Rocha.
Este despliegue institucional se concretó un día después de que el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, solicitara de manera formal a los gobiernos aliados de la Unión Europea ejercer una mayor firmeza regulatoria para neutralizar los canales de financiamiento internacional utilizados por las facciones del Cártel de Sinaloa.
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