El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este viernes una acusación formal contra dos ciudadanos de origen chino por el delito de conspiración para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico internacional. Los imputados, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, presuntamente operaban una red financiera ilícita que daba servicio a organizaciones criminales transnacionales, entre las que se incluyen agrupaciones delictivas de origen mexicano.
De acuerdo con el informe oficial de la fiscalía estadounidense, ambos hombres se encuentran actualmente prófugos de la justicia y enfrentan una pena máxima de hasta 20 años de prisión por los cargos que se les imputan en materia de lavado de activos.
Operaciones financieras y nexos con el narcotráfico
Los registros judiciales detallan que Zhen y Wu presuntamente colaboraron de manera directa con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un periodo comprendido desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Durante este tiempo, la red procesó recursos económicos derivados de la distribución de sustancias ilícitas a gran escala, específicamente cargamentos de cocaína y fentanilo.
Para la canalización de los activos monetarios en territorios de Estados Unidos, México, América Latina y China, los acusados utilizaban diversos mecanismos de evasión financiera. El Departamento de Justicia detectó el uso sistemático de transferencias bancarias espejo, apertura de cuentas en instituciones financieras del extranjero, plataformas de mensajería con cifrado de seguridad, así como un sistema de verificación comercial fundamentado en números de serie de billetes y transacciones de importación y exportación de mercancías.
Marco institucional y estrategia operativa
La acusación formal fue emitida de manera original por un gran jurado del estado de Virginia en abril de 2025; sin embargo, los expedientes e indagatorias fueron abiertos al escrutinio público de manera oficial durante la jornada de este viernes.
El procedimiento jurídico se integra de forma directa en las acciones de la «Operación Recuperar Estados Unidos» (Operation Take Back America). Esta estrategia gubernamental tiene entre sus objetivos principales la fiscalización de transacciones electrónicas y cuentas bancarias para la detección de flujos de capital asociados a la migración irregular y la desarticulación financiera de los cárteles de la droga internacionales a través del rastreo de envíos monetarios hacia agrupaciones delictivas en el extranjero.
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