La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido y estable, pese a los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo y otros opioides.
Señalamiento y reacción de autoridades mexicanas
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), informó que dichas instituciones habrían facilitado transacciones ilegales vinculadas al tráfico de sustancias prohibidas.
Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el jueves pasado la intervención temporal de los tres bancos, con el objetivo de proteger el ahorro de los clientes y preservar la estabilidad financiera.
Reunión entre autoridades y representantes bancarios
La ABM indicó que el Comité de Asociados de la ABM sostuvo una reunión este lunes, en la que participaron autoridades regulatorias mexicanas, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV, el Banco de México y la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como los interventores y asesores legales de CIBanco e Intercam.
Durante la reunión se reiteró que la acción de FinCEN se limita exclusivamente a estas instituciones y no contempla sanciones adicionales para otros bancos en México.
Medidas de FinCEN y alcance limitado
Según el comunicado, las medidas de FinCEN entrarán en vigor el 21 de julio de 2025, y solo aplican a las transacciones entre los bancos señalados y entidades financieras de EE.UU., incluyendo las empresas de servicios monetarios que operen en ese país.
La ABM enfatizó que no existen restricciones para que otros bancos, personas físicas o morales o fideicomisos realicen operaciones con CIBanco e Intercam, incluyendo aquellas donde participen como fiduciarios, tanto antes como después del 21 de julio.
Garantías de liquidez y continuidad operativa
El Banco de México afirmó que el sistema cuenta con amplia liquidez, lo que permite a las instituciones bancarias cumplir sus compromisos operativos y mantener la estabilidad financiera del país.
Asimismo, se precisó que la intervención ordenada por la CNBV tiene carácter operativo y temporal, sin que implique afectaciones estructurales al sistema bancario nacional.
“El sistema bancario nacional se mantiene sólido tras las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, concluyó la ABM.
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