Autoridades mexicanas investigan a la empresa petrolera texana Ikon Midstream por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, de acuerdo con fuentes de seguridad y documentos gubernamentales revisados por la agencia Reuters. La compañía es señalada como una de las piezas centrales en un esquema de evasión fiscal presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la firma con sede en Houston, basados en testimonios, vigilancias y documentos elaborados entre marzo y abril. Esta indagatoria coincide con las acciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), organismo que allanó las oficinas de la petrolera el pasado 14 de abril en relación con una investigación criminal en curso.
Modus operandi y evasión fiscal
La investigación señala que el esquema consistía en introducir diésel, gasolina y nafta a México por vía marítima desde Estados Unidos y Canadá. Para evadir el pago de aranceles, los cargamentos eran declarados ante las aduanas como aceites lubricantes, producto que se encuentra exento de dicho impuesto.
Un caso documentado por Reuters detalla que la empresa envió cerca de 120 mil barriles de diésel a bordo del buque Torm Agnes. La mercancía fue descargada en los puertos de Ensenada y Guaymas, y registrada doblemente como lubricante, lo que provocó una evasión fiscal estimada en siete millones de dólares.
Expertos y exinvestigadores fiscales explicaron que esta modalidad delictiva implica que el exportador y el importador utilicen de forma coordinada el mismo código arancelario falso para ocultar el combustible real, lo que dificulta la detección por parte de las autoridades fronterizas.
Nexos con empresas fantasma y transportistas
Los documentos oficiales identifican a Ikon Midstream como el presunto proveedor dentro de una red de transportistas y distribuidoras sospechosas de operar como fachadas del CJNG. Entre las receptoras del combustible figuran las empresas mexicanas Intanza y Azteca Cone. Ninguna de las dos cuenta con registros de ubicación física, números telefónicos o permisos vigentes de la Secretaría de Energía para importar hidrocarburos.
Asimismo, ambas compañías, junto con otras 10 firmas vinculadas comercialmente a la petrolera texana, fueron suspendidas del padrón de importadores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Adicionalmente, las autoridades indagan la relación de Ikon Midstream con Mefra Fletes, empresa de transporte de carga encargada de descargar el combustible de los buques y cuyos representantes son indagados por presuntos vínculos con la organización criminal.
Postura de la empresa y reguladores
Por su parte, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, rechazó los señalamientos al afirmar que no existe sustento documental y que la empresa no responderá a acusaciones basadas en rumores. En un comunicado posterior, la firma petrolera aseguró que jamás ha proporcionado recursos material al CJNG de manera consciente y que realiza procesos de diligencia debida con sus clientes.
Respecto a las inconsistencias en las declaraciones aduaneras ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), donde se utilizaron códigos de lubricantes para cargamentos de diésel, Ikon Midstream reconoció la existencia de las inexactitudes, pero las catalogó como errores administrativos sin fines de evasión arancelaria.
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