El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos vinculados al narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
A través de un comunicado, la dependencia informó que la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes que bloquean ciertas transacciones financieras relacionadas con las tres entidades, calificándolas como una “principal preocupación por lavado de dinero” derivado del tráfico de opioides ilícitos.
Las sanciones se aplicaron con base en la Ley de Sanciones de Fentanilo y la nueva Ley FEND Off de Fentanilo, que amplían la capacidad del Tesoro para atacar financieramente las operaciones del narcotráfico. Es la primera vez que se utiliza esta legislación contra entidades financieras extranjeras.
CIBanco: vínculos con tres cárteles mexicanos
Según el comunicado, CIBanco mantiene un “patrón de largo plazo” de transacciones y servicios financieros que habrían facilitado operaciones de los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo.
Uno de los casos citados indica que, en 2023, un empleado de CIBanco facilitó conscientemente la apertura de una cuenta para presuntamente lavar 10 millones de dólares provenientes del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
Intercam: reuniones con presuntos miembros del CJNG
En el caso de Intercam, el Tesoro reportó un patrón similar de transacciones sospechosas. En 2022, ejecutivos del banco se reunieron directamente con supuestos integrantes del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias desde China.
Una firma china vinculada con la exportación de precursores químicos habría recibido más de 1.5 millones de dólares desde México a través de Intercam, entre 2021 y 2024.
Vector: nexos con el Cártel de Sinaloa y del Golfo
Por su parte, Vector habría sido utilizado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El Tesoro detalló que entre 2013 y 2021, una mula de dinero empleó diversas vías para lavar 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de esta institución.
Además, Vector facilitó pagos por más de un millón de dólares de empresas mexicanas a compañías chinas, presuntamente para adquirir precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.
Aplicación inmediata de las medidas
Las órdenes emitidas por FinCEN implican la prohibición de ciertas transferencias y operaciones financieras relacionadas con estas entidades, como parte de un esfuerzo coordinado para interrumpir las cadenas financieras del tráfico de opioides ilícitos hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, las instituciones mexicanas involucradas no han emitido una respuesta pública frente a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
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