Una investigación del periodista Alexis Ortíz reveló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a tres empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la importación ilegal de combustibles. Documentos oficiales revelan que estas compañías operan con autorizaciones vigentes emitidas por dependencias del gobierno federal mexicano desde hace una década.
Las entidades corporativas identificadas como Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. mantienen permisos para la comercialización de petrolíferos y transporte de carga especializada. Estas licencias fueron otorgadas por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con el reporte conjunto de la OFAC y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), la red criminal incurre en el delito tipificado como «huachicol fiscal». Este mecanismo consiste en eludir el gravamen en las aduanas al declarar el ingreso de otras sustancias en lugar de gasolina o diésel, lo que generó reportes de actividades sospechosas por 7 mil millones de dólares entre 2025 y 2026.
Expansión de operaciones y aduanas
Aunque los registros iniciaron en 2016 con la licencia H/19387/COM/2016 otorgada a Jomadi Logistics & Cargo, la red consolidó su infraestructura operativa recientemente. Ahavat Logistics Solution obtuvo la autorización H/23558/COM/2020 durante la pasada administración federal, mientras que Soma Transporte y Servicios recibió dos permisos en Tamaulipas durante 2023 y 2024 para el traslado de materiales peligrosos.
La operación de estas empresas en las aduanas fronterizas desencadenó previamente investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Las indagatorias de 2025 vincularon el contrabando de combustible con altos mandos de la Secretaría de Marina, señalando a familiares políticos del exsecretario José Rafael Ojeda Durán en las instalaciones de Matamoros, Tamaulipas.
Tensiones por financiamiento político
El informe técnico de las autoridades financieras estadounidenses advierte que los recursos obtenidos mediante la evasión fiscal no solo fortalecen la estructura logística de la organización criminal. La OFAC y el FinCEN documentaron que un porcentaje de estas ganancias ilícitas se destina al financiamiento de campañas electorales.
Frente a los señalamientos de Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la presentación de pruebas documentales sobre el flujo de capitales hacia procesos electorales. La mandataria argumentó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano carece de información oficial sobre la injerencia de recursos derivados del contrabando aduanero en las campañas políticas.
—con información de Grupo Animal
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