La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, y afirmó que su gobierno no ha recibido pruebas de lavado de dinero que sustenten las acusaciones.
En su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que “mencionar transferencias financieras entre empresas chinas no es prueba de lavado de dinero” y sostuvo que no existen evidencias de actividades delictivas en las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses.
“El Departamento del Tesoro no ha enviado pruebas a nuestra administración pese a la solicitud hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, aseguró. “Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar”, añadió la mandataria.
Exigen pruebas ante acusaciones de lavado
Sheinbaum puntualizó que su gobierno no encubrirá a nadie, pero insistió en que las acusaciones deben sustentarse en elementos verificables: “Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas (…) no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero”.
El Departamento del Tesoro anunció el miércoles que prohibió la transferencia de fondos con las tres instituciones mexicanas, tras identificarlas como fuentes de preocupación por presuntas operaciones ligadas al narcotráfico.
Según la dependencia estadounidense, las transferencias estarían relacionadas con grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y una empresa vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Entre las entidades mencionadas, Vector Casa de Bolsa mantiene una relación con Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2020.
Hasta el momento, las instituciones financieras aludidas no han emitido una postura pública frente a las sanciones anunciadas.
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