El Pleno del Senado de la República dio trámite de primera lectura al dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar el marco jurídico nacional en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La propuesta plantea mejorar la coordinación entre las autoridades responsables de supervisar las obligaciones en esta materia, así como actualizar y ampliar las definiciones legales clave para su aplicación efectiva. Entre los nuevos conceptos incorporados se encuentran: asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento, riesgo y financiamiento al terrorismo.
Además, se establece la obligación para quienes realicen actividades vulnerables de identificar y dar seguimiento a las operaciones que llevan a cabo con personas clientas o usuarias, fortaleciendo así los mecanismos de detección y prevención de actos ilícitos en el sistema financiero y otras actividades económicas reguladas.
Modificaciones al Código Penal y atribuciones de la UIF
En cuanto al Código Penal Federal, el dictamen dispone que las denuncias de la Secretaría de Hacienda sobre conductas ilícitas dentro del sistema financiero se presenten a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual tendrá el carácter de víctima u ofendida en estos casos.
También se prevé que el Ministerio Público de la Federación pueda iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia previa, cuando advierta posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante sus actividades de investigación.
Sanciones y contexto jurídico
Las reformas incluyen sanciones proporcionales y disuasivas, destacando la posibilidad de revocar permisos a sujetos obligados que no cumplan con los requerimientos legales en materia de prevención del lavado de dinero.
El dictamen, que aún debe ser discutido en una segunda lectura, tiene como finalidad proteger el interés público, asegurar la estabilidad económica nacional y cumplir compromisos internacionales, dentro de un marco de legalidad y seguridad jurídica.
Otros dictámenes en trámite
En la misma sesión, se dio también primera lectura a otros dictámenes: uno para reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y permitir la exportación de carne de totoaba de cultivo, otro para expedir la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, y uno más para reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de reconocer a mujeres que han transformado la historia nacional.
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