El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este martes al Cártel de Sinaloa de colaborar con grupos radicados en California, vinculados a la banca clandestina china, para lavar ingresos del narcotráfico. En un comunicado, el Departamento indicó que más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico circularon entre los socios del cártel y las casas de cambio clandestinas chinas.
Gracias a la cooperación con autoridades en China y México, varias personas relacionadas con la conspiración que habían huido de Estados Unidos tras ser acusadas el año pasado, fueron detenidas. Un total de 24 individuos fueron acusados de distribuir cocaína y metanfetamina, conspirar para lavar dinero y operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia.
La acusación sostiene que una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba grandes sumas de dinero procedente del narcotráfico, procesándolas con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero ubicado en San Gabriel Valley, California, con nexos con la banca clandestina china. Los acusados ocultaron las ganancias del narcotráfico, permitiendo que los miembros del cártel en México y otros países tuvieran acceso a estos fondos generados en Estados Unidos.
Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años y residente en el este de Los Ángeles, fue identificado como el principal acusado. Junto a sus cómplices, utilizó diversos métodos para ocultar el origen del dinero, incluidos el blanqueo basado en el comercio, la estructuración de activos para evitar los requisitos de información financiera y la compra de criptomoneda.
«Drogas peligrosas como el fentanilo y la metanfetamina están destruyendo vidas, pero a los narcotraficantes sólo les importan sus beneficios», declaró el fiscal federal del distrito central de California, Martin Estrada. «Para proteger a nuestra comunidad, es esencial perseguir a los sindicatos criminales internacionales que blanquean el dinero de la droga», añadió.
Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas (DEA), subrayó la gravedad de la situación, declarando que la codicia de los cárteles mexicanos ha llevado a la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. «Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre el Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para blanquear el dinero de la droga», señaló Milgram.
Como parte de la investigación, las fuerzas del orden incautaron 5 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina (setas mágicas), varias onzas de ketamina, tres fusiles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.