El FBI está investigando redes de financiamiento y lavado de dinero en México vinculadas a los políticos mexicanos de Quintana Roo, incluida Laura Lynn Fernández Piña, candidata a gobernadora de la Alianza por Quintana Roo.
Como parte de la investigación sobre la mafia rumana que opera en México, liderada por Florian Tudor, el FBI une fuerzas para llevar el caso a los tribunales de los estados de California, Nevada y Nueva Jersey.
Testigos colaboradores del FBI, que está bajo protección en Estados Unidos, se escucharon hace unas semanas y advirtieron que aunque Tudor está en prisión, su grupo en Quintana Roo sigue operando una red de clonación de tarjetas, tráfico ilegal de cubanos y una red de trata de mujeres.
Según los testimonios a los que tiene acceso el grupo Reforma, uno de los testigos relató a las autoridades estadounidenses cómo el grupo Tudor financió las campañas municipales de Laura Fernández para la alcaldía de Puerto Morelos a través de un peligroso operador llamado “Capitán Marino” (en 2016 y en su reelección en 2018) y apoyó al líder del Partido Verde en Quintana Roo.
“Florian le puso mucho dinero en esta mujer (Laura Fernández) para hacerla alcaldesa. Siempre le invertía… Florian decía que con ella, él iba a llegar muy alto… y le invirtió, le invirtió y le invirtió… él nos decía que si ella ganaba: ‘ya tenemos Puerto Morelos, vamos hacer hoteles y ranchos’”.
El testigo dijo que a cambio de su apoyo a los políticos, particularmente en Puerto Morelos, a Tudor se le permitiría expandir su negocio en la comunidad.
“Ibas con ella y te contactaba con todo mundo de la política, con fulano, fulano y fulano… le pagabas 100 mil pesos o hasta un millón por conectarte”, dijo el testigo en su relato.
El agente del FBI señaló que la relación de Tudor comenzó cuando Laura Fernández era secretaria de Turismo en Quintana Roo en 2013 bajo el gobierno del priísta Roberto Borge.
Tudor fue arrestado en mayo de 2021. El FBI había emitido órdenes de arresto para ciudadanos estadounidenses por lavado de dinero y saqueo de miles de millones de cajeros automáticos manipulados para robar identidades y datos y realizar retiros.
El testigo dijo que uno de los principales ayudantes de Laura Fernández era uno de sus abogados, Eddy Pérez Escobar, exfiscal.
En México, Tudor fue detenido tras la denuncia de un banquero de BBVA que logró documentar el robo de 76.7 millones de pesos de sus cajeros automáticos mediante clonación de tarjetas.
La captura de Tudor se dio gracias a la información de testigos que trabajan con el FBI, y que ahora siguen colaborando para brindar información sobre las redes de protección de políticos y los vínculos de la mafia rumana en redes comerciales, e incluso la colaboración con grupos del cartel de Sinaloa que opera en QuintanaRoo.
Según los informes, Tudor fue muy influyente entre los políticos de Quintana Roo, especialmente los diputados y concejales del Partido Verde.
“Con la señora (Fernández) iniciaron muchas relaciones… le ayudó y asoció con los Casino de Big Bola (de los hermanos Rodríguez Borgio), y buscó contactos en Tijuana con Jorge Hank para poner cajeros en sus casinos”, dijo.
Aseguró que con la ayuda de Laura Fernández, Tudor pudo comprar ranchos, casas y una playa, que adquirió por $22 millones.
También informó que la exalcaldesa de Puerto Morelos ganó mucho poder a través de su relación con el empresario y luego buscó más poder.
«Tudor coordinó con ella cómo preparar su campaña, ella tenía muchos contactos importantes, y se ayudaban», dijo el testigo del FBI.
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