La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Kovay Gardens, una empresa mexicana sancionada por presuntos nexos con una red de fraude del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), modificó su nombre para evadir las sanciones financieras y continuar con sus actividades ilícitas.
De acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia estadounidense, la firma turística opera actualmente bajo los alias de Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort. El organismo federal emitió una alerta dirigida a sus connacionales para prevenir que adquieran servicios con estas marcas: “El Departamento del Tesoro advierte a los ciudadanos estadounidenses que estén atentos, ya que estos alias representan a una entidad sancionada por Estados Unidos que intenta estafar a ciudadanos estadounidenses”.
Vinculación de directivos y red de fraude
La OFAC identificó como fundador del complejo turístico en Puerto Vallarta a Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves. Las investigaciones señalan al empresario mexicano por mantener una relación estrecha con Michael Ibarra Díaz Jr., un individuo previamente designado por las autoridades estadounidenses por facilitar la venta fraudulenta de tiempos compartidos a turistas de nacionalidad estadounidense y canadiense.
Antecedentes de las sanciones
En febrero de este año, el Departamento del Tesoro estadounidense aplicó sanciones a un grupo de cinco personas y 17 empresas mexicanas ligadas a este esquema de fraude inmobiliario y turístico coordinado por el CJNG.
Las pesquisas de las agencias de seguridad señalan que las operaciones delictivas se concentran en destinos turísticos del Pacífico mexicano, utilizando fachadas de desarrollos residenciales para captar inversiones extranjeras que posteriormente son desviadas hacia las estructuras financieras de la organización delictiva.
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