El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se reunió este jueves en Ciudad de México con representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), donde instó a “fortalecer los esfuerzos conjuntos” para combatir el financiamiento de los carteles de la droga e interrumpir el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Durante el encuentro, el Departamento del Tesoro destacó que el sector financiero desempeña un “papel crítico” en la detección y bloqueo de finanzas ilícitas, y subrayó la necesidad de mejorar el cumplimiento normativo para cortar las fuentes de recursos de organizaciones criminales.
Cooperación y herramientas del Tesoro
Hurley señaló que los bancos mexicanos pueden apoyarse en herramientas públicas del Tesoro, como avisos y alertas, para elevar sus estándares de cumplimiento en materia de antilavado de dinero y financiamiento ilícito. “El debate se centró en mejorar la cooperación para garantizar un cumplimiento más estricto y resultados más eficaces en la lucha contra la financiación de los carteles”, indicó el Departamento en su comunicado oficial.
Como muestra de la determinación estadounidense, Hurley mencionó acciones recientes como el veto a CI Banco e Intercam, entidades mexicanas señaladas por presuntas operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo, según reportes de la Red de Delitos Financieros (FinCEN).
Intervenciones y bloqueos recientes
La visita de Hurley coincidió con la designación de la OFAC de una red ligada a la facción ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, que incluyó a una diputada oficialista y 15 empresas. En respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México activó el bloqueo administrativo sobre siete personas y las empresas señaladas.
Por su parte, el secretario de Hacienda mexicano, Édgar Amador, informó que las intervenciones a las entidades financieras están próximas a concluir. Intercam vendió su licencia bancaria a Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco pasó a manos de Multiva. En cuanto a Vector Casa de Bolsa, la intervención “transcurre de manera normal”, según Amador.
Hurley concluyó su visita expresando su “profundo reconocimiento” a la alianza bilateral con México, tanto con el gobierno como con el sector bancario, y reiteró la importancia de alinear objetivos de seguridad compartidos entre ambos países.
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