El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, indicó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles transacciones con recursos ilícitos, también conocido como lavado de dinero.
Durante la mañanera de López Obrador, Gómez informó que, tras analizar los informes financieros, “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
“Se detectó que el exmandatario, a través de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 moneda nacional”, informó el titular de la UI.
Gómez explicó que estos fondos fueron transferidos a España desde una cuenta en México por un familiar consanguíneo del exfuncionario.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente aunado a lo anterior”, explicó.
La UIF también advirtió que el expresidente comparte el estatus de accionista en dos empresas con parientes consanguíneos que manejan grandes negocios, y detalló que son negocios familiares que existían antes de su presidencia.
Pablo Gómez explicó que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
“Esta empresa es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”, expuso, y detalló los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo durante los seis años de su administración.
2013: 714 mdp;
2014: 1,126 mdp;
2015: 5,505 mdp;
2016: 948 mdp;
2017: 991 mdp; y,
2018: 1,246 mdp.
El monto del total de estos contratos asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por su parte, el expresidente Peña Nieto se expresó a través de sus redes sociales, solicitando derecho de réplica.
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1 comentario en «UIF denuncia a Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita»